В отношении бывших руководителей и сотрудников банка "Траст" заведено уголовное дело

данным МВД, сотрудники банка выводили средства путём фиктивных договоров зарегистрированных Кипре компаний: "Злоумышленники вступили в сговор, направленный хищение путем обмана и доверием денежных привлекаемых банком от физических и юридических лиц, посредством вывода из учреждения по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на других государств".

В министерства указанной целью, подозреваемые в период с 2012 2014 заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Республики Кипр, по которым счета организаций средства в сумме 7,05 млрд рублей, а 118,3 долларов, в были похищены путем их перечисления на счета руководству ОАО Национальный банк "Траст" физических и юридических лиц, в том числе находящихся за рубежом".

В результате этих действий государственной корпорации "Агентство по страхованию причинен ущерб в крупном размере, выраженный в выплаты задолженности банка.

данному факту ГСУ ГУ МВД России по Москве в представителей и сотрудников Национальный банк "Траст" возбуждено уголовное дело признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо крупном размере).