Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Траст капитал банка"

Приказом Банка России от мая года № ОД-1043 отозвана лицензия на банковских операций ЗАО Коммерческий банк капитал банк" (Москва) с 13 мая 2015 года, сообщила пресс-служба Банка

о применении крайней меры воздействия – лицензии на осуществление банковских операций Банком России в связи с неисполнением кредитной федеральных законов, регулирующих деятельность, нормативных актов Банка неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 7) закона легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также нормативных актов России, изданных в с указанным Федеральным законом, применением мер, предусмотренных Федеральным законом "O Центральном банке Федерации (Банке

капитал банк" проводил кредитную политику и адекватных принятым рискам резервов на возможные ссудам. Кроме того, "Траст капитал не соблюдал требования законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного в орган сообщений по подлежащим обязательному контролю, а также порядка обновления сведений о своих клиентах их этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций в объёмах.

В соответствии с приказом Банка от № ОД-1044 "Траст капитал банк" назначена администрация сроком до момента назначения в соответствии с Федеральным "О несостоятельности (банкротстве)" конкурсного либо назначения в соответствии со статьей 23.1 "О и деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Согласно данным отчетности, по величине активов "Траст капитал банк" на 01.04.2015 647 место в банковской Российской