Имя ликвидируемого латвийского банка ABLV снова всплыло в прессе. С неожиданной стороны. Кратко напомним историю вопроса. В феврале 2018 года управление министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) представило доклад, в котором пришло к выводу, что "латвийский банк ABLV используется для вывода активов из ряда стран СНГ, для отмывания денег". Менее, чем через месяц акционеры "банка ABLV приняли решение о самоликвидации".
И вот теперь, два года спустя, имя банка ABLV опять связывают с криминалом. Теперь в Белоруссии. Глава "Комитета государственного контроля" республики Беларусь Иван Тертель заявил телеканалу "Беларусь – 1": "[Бывший председатель правления "Белгазпромбанка" Виктор] Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов. Первое – это махинации с векселями на сумму свыше 60 млн долларов, в результате которых на зарубежные счета в подконтрольные структуры членами преступной группы выведены крупные суммы валюты. Кроме того, нами установлены отмывочные схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты на подконтрольные структуры. В частности, одной из таких структур являлся латвийский банк ABLV. Согласно данным, которые мы получили от наших латвийских коллег, за несколько лет в интересах этого банка на его счета со счетов "Белгазпромбанка" было выведено свыше 430 млн долларов. Кроме того, нами задокументированы многочисленные факты получения взяток должностными лицами банка за предоставление кредитов предпринимателям и лицам с так называемой плохой кредитной историей".
То есть, белорусские правоохранительные органы считают, что Виктор Бабарико замешан в отмывании денег через ABLV и ссылаются на информацию, предоставленную им латвийскими следователями.
С одной стороны, ситуация с арестом руководителей "Белгазпромбанка" очень дурно пахнет. На поверхности лежит такая версия. Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко просто-напросто испугался очень сильного конкурента на президентских выборах (запланированы на август 2020 года) в лице Виктора Бабарико, и в панике от страха потерять власть решил таким грубым образом снять его с дистанции, обвинив в тяжких преступлениях. Очень логичная версия. Жаль, что Александр Лукашенко не понимает, что своими непродуманными действиями только раскручивает популярность Виктора Бабарико среди белорусских избирателей.
Но с другой стороны, всё не так просто и однозначно. "Белгазпромбанк" на 49,818% принадлежит российскому "Газпрому" и на 49,818% принадлежит российскому "Газпромбанку". А в начале февраля того же 2018 года "Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии" (Swiss financial market supervisory authority – FINMA) "выявило в Gazprombank (Switzerland) серьёзные недостатки в процессах по противодействию отмыванию денег в отношении частных клиентов".
Получается, что в 2018 году швейцарская дочка "Газпромбанка" была заподозрена в отмывании денег, а в 2020 году белорусская дочка "Газпромбанка" была заподозрена в отмывании денег. Случайно ли это?
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
"Связь-банк" предложил услугу пополнения электронного кошелька QiwiАзиатские площадки торгуются в плюсеСирийский конфликт давит на российский рынокРиски для канадской экономики будут снижатьсяУчителям и медработникам – кредит от «МДМ-банка»Самостоятельная регистрация в «Сбербанке онлайн»Новые услуги для малого бизнеса от «Юникредит банка»Ипотечная ситуация в стране налаживаетсяСнижение ставок по потребительским кредитамУлучшение ипотечных условий «Сбербанка»USD | 01.09 | 73.80 | -0.83% | |
EUR | 01.09 | 87.83 | -0.92% |
Золото | 12.10 | 2402.61 | - | -0.21% | |
Серебро | 12.10 | 31.94 | - | -0.06% | |
Платина | 12.10 | 1731.85 | + | 0.50% | |
Палладий | 12.10 | 1743.02 | + | 0.17% |
MICEX | 06:00 | 2175.16 | -0.92% | |
RTS | 06:00 | 1104.51 | -1.31% | |
Dow Jones | 20:01 | 24360.14 | -0.50% | |
Nasdaq | 20:00 | 7106.65 | -0.47% | |
FTSE 100 | 07:47 | 7256.31 | -0.11% | |
Dax | 07:47 | 12454.89 | +0.10% | |
Cac 40 | 07:47 | 5313.09 | -0.04% | |
Nikkei 225 | 06:45 | 21835.53 | +0.26% |
Патентная неизбежность для малого бизнеса
425 000 000 клиентов Facebook, которые не приносят доход
Что должен знать клиент, прежде чем заключить договор с банком
Ипотека. Сегодня это слово у всех на слуху. Однако далеко не все знают...
Лучше банка может быть только… брокер!
Инновационные программы должны быть подвергнуты "усушке"
Первичный и вторичный рынки ценных бумаг
Виды инвестиционных качеств ценных бумаг и методы их оценки
Ипотека: монополия или конкуренция
Информация, размещенная на сайте, получена из открытых источников, не претендует на полноту, актуальность и гарантированную достоверность, не предоставляется с целью оказания консультативных услуг и не является публичной офертой к осуществлению каких-либо инвестиций. Редакция проекта и авторы текстов не несут ответственности за возможные убытки, связанные с использованием содержащейся на страницах портала bankmib.ru информации. Финансовое инвестирование сопряжено с повышенным риском, в связи с чем инвесторам необходимо провести самостоятельный анализ ситуации и объектов инвестирования перед вложением средств.