В долгах как в шелках. Рост рынка потребительского кредитования. Правила денег от Уоррена Баффета, инвестора №1 в мире.

4 апреля 2016 г.  01:43

Международный консорциум журналистов-расследователей обвинил банк "Россия" в причастности к схеме по отмыванию денег

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обвинил ОАО банк в причастности к схеме по отмыванию денег из публикации русской службы

В распоряжении ICIJ оказались документы компании Fonseca, которая, как утверждают авторы расследования, в ряде помогала клиентам отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов и обходить различные санкции. В некоторых документах упоминаются четыре фирмы, так или иначе отношение России – Sonnette overseas, International media overseas, Sunbarn Sandalwood Все эти компании в офшорах и, как связаны "Россия". Например, данным расследования, continental учреждена банком "Россия", который США называли "личным банком для высокопоставленных

Перечисленные компании участвовали в сделках, эксперты, ознакомившиеся с документами, считают

В частности, ведущий британский эксперт по делам, связанным с отмыванием королевский адвокат Эндрю Митчелл заявил, что видит признаки мнимости в упомянутых документах. Он находит в них обычной логики. Другой эксперт, Том Китинг центра исследований финансовых преступлений и безопасности заявил, что носят признаки отмывания денег. мнению, эти сделки необходимо

Всего в документах Mossack Fonseca приводится несколько подозрительных сделок перечисленных компаний общую сумму как минимум млрд

ОАО Акционерный банк "Россия" зарегистрировано в 1990 году (лицензия Уставный капитал банка составляет 547 800 рублей.

Источник: finnews.ru

Курсы валют ЦБ РФ

USD01.0973.80 -0.83%
EUR01.0987.83 -0.92%

Драгметаллы ЦБ РФ

Золото 12.10 2402.61 --0.21%
Серебро 12.10 31.94 --0.06%
Платина 12.10 1731.85 +0.50%
Палладий 12.10 1743.02 +0.17%

Биржевые индексы

MICEX06:002175.16 -0.92%
RTS06:001104.51 -1.31%
Dow Jones20:0124360.14 -0.50%
Nasdaq20:007106.65 -0.47%
FTSE 10007:477256.31 -0.11%
Dax07:4712454.89 +0.10%
Cac 4007:475313.09 -0.04%
Nikkei 22506:4521835.53 +0.26%

Статьи, интервью, публикации