В Испании в феврале 2018 году начался суд по "делу о русской мафии". Всего на скамье подсудимых оказалось 18 человек (из 26 обвиняемых), в числе которых есть несколько граждан РФ, в числе которых, в свою очередь, присутствует даже депутат Госдумы Владислав Резник.
Само уголовное расследование началось в далёком уже 2008 году. Тогда испанские власти провели полицейскую операцию против нескольких российских криминальных авторитетов, лидеров организованных преступных группировок (ОПГ), Геннадия Петрова (лидер так называемой Тамбовской ОПГ) и Александра Малышева (лидер так называемой Малышевской ОПГ). По версии следствия, подозреваемые с 1996 года занимались в Испании легализацией (отмыванием) средств, полученных преступным путём. В материалах предварительного расследования, в числе прочего, указано, что Геннадий Петров поддерживал связи с бывшим министром обороны Анатолием Сердюковым, бывшим премьер-министром РФ Виктором Зубковым, бывшим министром связи РФ Леонидом Рейманом, вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, главой следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным, с первым заместителем председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Владиславом Резником, главой "Сбербанка" Германом Грефом.
Что касается Резника, то испанское следствие считает его ответственным за продвижение кандидатур Петрова на различные посты в российском правительстве и правоохранительных органах, а также за часть финансовых операций по отмыванию денег (транзакции перечислены в обвинительном заключении).
Что касается Грефа, то испанское следствие считает его причастным к политической поддержке группировки. Греф на перехваченных переговорах упоминается как "Гера" и "Герман".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Банк "Петрокоммерц" проводит акцию для ипотечных заемщиков "Освежающие ставки! Ипотечная распродажа!"ВТБ24 приступил к модернизации банкоматов с функцией cash-inБанк "Траст" предлагает держателям дополнительные картыРозничные продажи в СШАСамостоятельная регистрация в «Сбербанке онлайн»Банк «Возрождение» обновил условия по кредитамБонусы от ВТБ24Новые ставки по кредитам в банке «Санкт-Петербург».Эффективный поиск работы через интернет«В Греции все есть!»USD | 01.09 | 73.80 | -0.83% | |
EUR | 01.09 | 87.83 | -0.92% |
Первичный и вторичный рынки ценных бумаг
Патентная неизбежность для малого бизнеса
Виды инвестиционных качеств ценных бумаг и методы их оценки
Ипотека. Сегодня это слово у всех на слуху. Однако далеко не все знают...
Ипотека: монополия или конкуренция
Что должен знать клиент, прежде чем заключить договор с банком
425 000 000 клиентов Facebook, которые не приносят доход
Инновационные программы должны быть подвергнуты "усушке"
Лучше банка может быть только… брокер!
Информация, размещенная на сайте, получена из открытых источников, не претендует на полноту, актуальность и гарантированную достоверность, не предоставляется с целью оказания консультативных услуг и не является публичной офертой к осуществлению каких-либо инвестиций. Редакция проекта и авторы текстов не несут ответственности за возможные убытки, связанные с использованием содержащейся на страницах портала bankmib.ru информации. Финансовое инвестирование сопряжено с повышенным риском, в связи с чем инвесторам необходимо провести самостоятельный анализ ситуации и объектов инвестирования перед вложением средств.