Visa или MasterCard? Карту какой платежной системы выбрать? Кто на свете всех богаче? Анализ роста благосостояния в мире.

2 августа 2020 г.  13:53

Бывших топ-менеджеров банка "Таврический" Дмитрия Гаркушу и Сергея Сомова арестовали по делу о хищении 450 млн рублей

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу до 29 сентября 2020 года бывшего председателем правления банка "Таврический" Сергея Сомова и бывшего заместителя председателя правления банка "Таврический" Дмитрия Гаркушу, обвиняемых в десяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Как полагает следствие, не позднее 26.03.2013 Сомов, являясь председателем правления АО "Таврический банк", вступил в преступный сговор с заместителем председателя правления банка Гаркушей и неустановленными лицами, направленный на хищение мошенническим путём денежных средств, принадлежащих указанному выше кредитному учреждению в особо крупном размере, и совместно с ними для использования в качестве компании-заёмщика и совершения фиктивных сделок, связанных якобы с легальной предпринимательской деятельностью по импорту производственного оборудования для изготовления "пресс-форм для производства стеклянных бутылок" у компании-нерезидента "Renaissance Premier S.A.", то есть использования в противоправных целях, привлекли юридическое лицо - ООО "Милан". Далее Сомов, Гаркуша и неустановленные лица, достоверно осведомлённые о том, что используемое ими для получения кредитов в качестве компании-заёмщика вышеуказанное юридическое лицо реальной предпринимательской деятельности не ведёт, действуя умышленно путем обмана, через Гаркушу, наделённого полномочиями на подписание распоряжений на выдачу кредитов, кредитных договоров и иных распорядительных документов, при этом Сомов и Гаркуша, злоупотребляя своим служебным положением, в ущерб финансовой стабильности банка, вопреки установленной в банке процедуре согласования и выдачи кредитов, в отсутствие заключения о финансовом состоянии заёмщика и решения кредитного комитета банка, заключили с ООО "Милан" в лице не состоящего с соучастниками в преступном сговоре Ч., кредитный договор на сумму кредита 66 000 000 рублей, по условиям которого со счёта АО "Банк Таврический" соучастники получили на счёт ООО "Милан", в том же кредитном учреждении, денежные средства в сумме 66 000 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Также Сомов и Гаркуша совершили еще 9 аналогичных преступлений - со счёта АО "Банк Таврический" соучастники получили на счёт ООО "Милан" денежные средства в общей сумме не менее 450 185 963 рублей.

Следствие сообщило, что в ходе проведения ОРМ сотрудниками СЭБ ФСБ России установлено, что обвиняемый Гаркуша предпринимал попытки воспрепятствовать полному, объективному, всестороннему расследованию уголовного дела, принимал меры к сокрытию предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела. Кроме того, он имеет связи с рядом высокопоставленных чиновников органов власти с намерением заручиться их покровительством и добиться от них оказания давления на следственные органы в целях прекращения уголовного преследования.

Источник: finnews.ru

Курсы валют ЦБ РФ

USD06.0873.28 -0.10%
EUR06.0886.63 +0.12%

Драгметаллы ЦБ РФ

Золото 12.10 2402.61 --0.21%
Серебро 12.10 31.94 --0.06%
Платина 12.10 1731.85 +0.50%
Палладий 12.10 1743.02 +0.17%

Биржевые индексы

MICEX06:002175.16 -0.92%
RTS06:001104.51 -1.31%
Dow Jones20:0124360.14 -0.50%
Nasdaq20:007106.65 -0.47%
FTSE 10007:477256.31 -0.11%
Dax07:4712454.89 +0.10%
Cac 4007:475313.09 -0.04%
Nikkei 22506:4521835.53 +0.26%

Котировки FOREX

EURUSD | USDJPY | GBPUSD | AUDUSD | USDCAD

Статьи, интервью, публикации