"Газпромбанк" обвиняется в нарушении швейцарских законов

АО "Газпромбанк" (Москва) обвиняется в нарушении швейцарских законов публикации русской службы Би-би-си СМИ.

В распоряжении "Международного консорциума (ICIJ) оказались документы панамской юридической Mossack Fonseca, которая, как утверждают расследования, в ряде случаев клиентам совершать противоправные

На основании этих документов журналистами проведены дополнительные расследования. В частности, репортёры швейцарской газеты показали некоторые документы профессору по уголовному и в университете Базеля, бывшему члену группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег Марку Питу. Просмотрев заявил: "Эти транзакции Они были поднять банка". Однако, это сделано не было. По предположению участников расследования, это произошло потому, что банки очень следовали процедурам проверки клиентов.

Например, когда компания International media (IMO, Панама) открывала в швейцарском "Газпромбанка", российскому музыканту Сергею Ролдугину, бенефициару этой компании, было указать, знает "политически значимых Он ответил хотя на тот момент информация о его дружбе с Владимиром Путиным была уже опубликована.

Пит утверждает, что "Газпромбанк" был обязан проверить утверждения Ролдугина. требуют швейцарские законы. "Но я не вижу было сделано. противном случае банк, скорее всего, отказался бы открывать счёт клиенту. Если банк принял недостоверную о клиента, то он законы", – уверен Марк Пит.

АО создано году (лицензия № 354). Уставный капитал банка составляет 24 532 277 000 рублей.