АО Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию отечества "Пересвет" (Москва) отказывается возвращать сумму крупного вклада, прикрываясь требованиями федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём, и финансированию терроризма", сообщают некоторые СМИ.
По данным некоторых СМИ, банк сначала отказывался возвращать деньги под предлогом "отсутствия достаточных денежных средств на корреспондентском счёте". Тогда в его действиях присутствовала минимальная логика, поскольку в банке в тот момент действовал мораторий на удовлетворение требований кредиторов (ЦБ РФ ввёл его 21 октября 2016 года). Однако, после того, как регулятором было принято решение о спасении банка от банкротства, и банк возобновил работу в полном объёме, он продолжил отказывать клиентке в возврате её денежных средств уже под предлогом "на основании статьи 7 Федерального закона 115-ФЗ".
Причём, что самое удивительное в этой истории, легальность происхождения денег не вызывает сомнений. По данным СМИ, они являются совместно нажитым семейным имуществом. Муж вкладчицы занимался бизнесом, а позднее продал долю в своём предприятии на сумму, значительно превышающую сумму вклада. С полученных денег были уплачены все налоги, и деньги эти отражались в декларациях о доходах. Часть этих денег муж перевёл по безналу со своего счёта на счёт жены, которая и внесла их на вклад. Таким образом, происхождение денег, и их юридическая чистота не может вызывать никаких вопросов.
Однако, банк отказался возвращать вклад даже после того, как вкладчица предоставила банку все необходимые документы. Вкладчица после этого подала иск в суд.
АО Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию отечества "Пересвет" зарегистрировано в 1992 году (лицензия № 2110). Уставный капитал банка составляет 9 999 955 рубля.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Промышленное производство в ЕСОптимизм в малом бизнесе США Промышленное производство в США в марте выросло выше прогнозовБанк России отозвал очередную лицензию.Новая акция «Примсоцбанка»Подарки для пенсионеров от «Сбербанка»Пластиковые карты для юных клиентовБанки повышают ставки по вкладамВыгодное партнерствоДля тех, кто в мореUSD | 01.09 | 73.80 | -0.83% | |
EUR | 01.09 | 87.83 | -0.92% |
Золото | 12.10 | 2402.61 | - | -0.21% | |
Серебро | 12.10 | 31.94 | - | -0.06% | |
Платина | 12.10 | 1731.85 | + | 0.50% | |
Палладий | 12.10 | 1743.02 | + | 0.17% |
MICEX | 06:00 | 2175.16 | -0.92% | |
RTS | 06:00 | 1104.51 | -1.31% | |
Dow Jones | 20:01 | 24360.14 | -0.50% | |
Nasdaq | 20:00 | 7106.65 | -0.47% | |
FTSE 100 | 07:47 | 7256.31 | -0.11% | |
Dax | 07:47 | 12454.89 | +0.10% | |
Cac 40 | 07:47 | 5313.09 | -0.04% | |
Nikkei 225 | 06:45 | 21835.53 | +0.26% |
Первичный и вторичный рынки ценных бумаг
Виды инвестиционных качеств ценных бумаг и методы их оценки
425 000 000 клиентов Facebook, которые не приносят доход
Ипотека. Сегодня это слово у всех на слуху. Однако далеко не все знают...
Ипотека: монополия или конкуренция
Что должен знать клиент, прежде чем заключить договор с банком
Лучше банка может быть только… брокер!
Инновационные программы должны быть подвергнуты "усушке"
Патентная неизбежность для малого бизнеса
Информация, размещенная на сайте, получена из открытых источников, не претендует на полноту, актуальность и гарантированную достоверность, не предоставляется с целью оказания консультативных услуг и не является публичной офертой к осуществлению каких-либо инвестиций. Редакция проекта и авторы текстов не несут ответственности за возможные убытки, связанные с использованием содержащейся на страницах портала bankmib.ru информации. Финансовое инвестирование сопряжено с повышенным риском, в связи с чем инвесторам необходимо провести самостоятельный анализ ситуации и объектов инвестирования перед вложением средств.