В дагестанский "Эльбинбанк" выехала внеплановая проверка ЦБ вместе с сотрудниками Лубянки, сообщил телеграмм-канал "Банкста".
ТК утверждает, что банк принадлежит клану задержанного ФСБ экс-руководителя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова. ТК также утверждает, что у проверяющих есть подозрения, что банк причастен к осуществлению сомнительных операций: "Это будет непростая проверка. Она будет проверять кредитный портфель банка и связи с арестованными чиновниками, все возможные виды сомнительных операций 115-ФЗ, 171-Т, 172-Т (обнал, конверт, чёрный нал), схемы через обналичку в Краснодарском крае и Ростовской области".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Розничные продажи в Британии растут медленней, чем ожидалосьРейтинг «МДМ банка» понизилсяНастроение потребителей в СШАНовый офис «Альфа-банка»Ситуация в экономике Великобритании улучшаетсяАвстралийцы не сдают позиции уверенности в бизнесеПромышленное производство в ЕврозонеВТБ начал расчеты в юаняхУчителям и медработникам – кредит от «МДМ-банка»Пара доллар/иена находится в ожидании решений FOMC| CNY | 10.03 | 11.4413 | 0.04% | |
| EUR | 10.03 | 91.8979 | 0.06% | |
| USD | 10.03 | 78.7396 | -0.52% |
Виды инвестиционных качеств ценных бумаг и методы их оценки
Патентная неизбежность для малого бизнеса
425 000 000 клиентов Facebook, которые не приносят доход
Что должен знать клиент, прежде чем заключить договор с банком
Ипотека. Сегодня это слово у всех на слуху. Однако далеко не все знают...
Лучше банка может быть только… брокер!
Первичный и вторичный рынки ценных бумаг
Ипотека: монополия или конкуренция
Инновационные программы должны быть подвергнуты "усушке"
Visa или MasterCard? Карту какой платежной системы выбрать?
Кто на свете всех богаче? Анализ роста благосостояния в мире.