Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency, NCA) подозревает, что совладелец "Альфа-банка" Пётр Авен использует счета жены и сторонних компаний для оплаты личных расходов. Это запрещено наложенными на него санкциями. Правоохранителей заинтересовал перевод в 3,7 млн фунтов из австрийского траста в Британию.
История санкций в отношении Петра Авена:
28 февраля 2022 года ЕС ввёл персональные санкции против Петра Авена ("1").
15 марта 2022 года Великобритания ввела персональные санкции против Петра Авена ("2").
5 апреля 2022 года Новая Зеландия ввела санкции против Петра Авена ("3").
13 апреля 2022 года Швейцария ввела персональные санкции против Петра Авена ("4"
14 апреля 2022 года Канада ввела персональные санкции против Петра Авена ("5").
В мае 2022 года Великобритания отказала в одноразовом выезде из Британии с правом возвращения Петру Авену ("6").
23 мая 2022 года стало известно, что Великобритания завела уголовное дело против Петра Авена ("7").
26 мая 2022 года министр юстиции Латвии Янис Борданс (Jānis Bordāns) направил письмо министру внутренних дел Латвии Кристапсу Эклонсу (Kristaps Eklons) с призывом не затягивать с лишением гражданства Петра Авена ("8").
В июле 2022 года стало известно, что Британский суд отказался размораживать счета Петра Авена ("9").
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Ущерб от наводнения в Приамурье уже оценивается в 3 миллиарда рублейНовая услуга "Альфа-консьерж" от "Альфа-банка"Розничные продажи в Британии растут медленней, чем ожидалосьБесплатное пополнение карт VisaНовая линейка пластиковых карт от «Траст» банкаБанк "Кредит-Москва" в основном понизил ставки, снизив максимальную, и изменил линейку вкладовЧто ожидает Британию после BrexitКопилка от «Почта-банка»Индекс деловой активности малого бизнеса показал снижениеАСВ направила в суд заявление о взыскании убытков с контролировавших "Аксонбанк" лицUSD | 01.09 | 73.80 | -0.83% | |
EUR | 01.09 | 87.83 | -0.92% |
Первичный и вторичный рынки ценных бумаг
Ипотека: монополия или конкуренция
Патентная неизбежность для малого бизнеса
Ипотека. Сегодня это слово у всех на слуху. Однако далеко не все знают...
Виды инвестиционных качеств ценных бумаг и методы их оценки
425 000 000 клиентов Facebook, которые не приносят доход
Инновационные программы должны быть подвергнуты "усушке"
Что должен знать клиент, прежде чем заключить договор с банком
Лучше банка может быть только… брокер!
Информация, размещенная на сайте, получена из открытых источников, не претендует на полноту, актуальность и гарантированную достоверность, не предоставляется с целью оказания консультативных услуг и не является публичной офертой к осуществлению каких-либо инвестиций. Редакция проекта и авторы текстов не несут ответственности за возможные убытки, связанные с использованием содержащейся на страницах портала bankmib.ru информации. Финансовое инвестирование сопряжено с повышенным риском, в связи с чем инвесторам необходимо провести самостоятельный анализ ситуации и объектов инвестирования перед вложением средств.