АО Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию отечества "Пересвет" (Москва) отказывается возвращать сумму крупного вклада, прикрываясь требованиями федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём, и финансированию терроризма", сообщают некоторые СМИ.
По данным некоторых СМИ, банк сначала отказывался возвращать деньги под предлогом "отсутствия достаточных денежных средств на корреспондентском счёте". Тогда в его действиях присутствовала минимальная логика, поскольку в банке в тот момент действовал мораторий на удовлетворение требований кредиторов (ЦБ РФ ввёл его 21 октября 2016 года). Однако, после того, как регулятором было принято решение о спасении банка от банкротства, и банк возобновил работу в полном объёме, он продолжил отказывать клиентке в возврате её денежных средств уже под предлогом "на основании статьи 7 Федерального закона 115-ФЗ".
Причём, что самое удивительное в этой истории, легальность происхождения денег не вызывает сомнений. По данным СМИ, они являются совместно нажитым семейным имуществом. Муж вкладчицы занимался бизнесом, а позднее продал долю в своём предприятии на сумму, значительно превышающую сумму вклада. С полученных денег были уплачены все налоги, и деньги эти отражались в декларациях о доходах. Часть этих денег муж перевёл по безналу со своего счёта на счёт жены, которая и внесла их на вклад. Таким образом, происхождение денег, и их юридическая чистота не может вызывать никаких вопросов.
Однако, банк отказался возвращать вклад даже после того, как вкладчица предоставила банку все необходимые документы. Вкладчица после этого подала иск в суд.
АО Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию отечества "Пересвет" зарегистрировано в 1992 году (лицензия № 2110). Уставный капитал банка составляет 9 999 955 рубля.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Новое жилищное строительство в СШАРозничные продажи и безработица В СШАЭкономика Канады показывает положительную динамику.Новый офис «Альфа-банка»Новые услуги для малого бизнеса от «Юникредит банка»«Райффайзенбанк» сообщит о платежах по SMS.Карточные переводы от банка «Санкт-Петербург»Новая специализация нового «Бинбанка»Изменение ипотечного кредитования в «Сбербанке»«Сбербанк» предлагает кредит для растениеводовUSD | 01.09 | 73.80 | -0.83% | |
EUR | 01.09 | 87.83 | -0.92% |
Золото | 12.10 | 2402.61 | - | -0.21% | |
Серебро | 12.10 | 31.94 | - | -0.06% | |
Платина | 12.10 | 1731.85 | + | 0.50% | |
Палладий | 12.10 | 1743.02 | + | 0.17% |
MICEX | 06:00 | 2175.16 | -0.92% | |
RTS | 06:00 | 1104.51 | -1.31% | |
Dow Jones | 20:01 | 24360.14 | -0.50% | |
Nasdaq | 20:00 | 7106.65 | -0.47% | |
FTSE 100 | 07:47 | 7256.31 | -0.11% | |
Dax | 07:47 | 12454.89 | +0.10% | |
Cac 40 | 07:47 | 5313.09 | -0.04% | |
Nikkei 225 | 06:45 | 21835.53 | +0.26% |
425 000 000 клиентов Facebook, которые не приносят доход
Инновационные программы должны быть подвергнуты "усушке"
Патентная неизбежность для малого бизнеса
Ипотека. Сегодня это слово у всех на слуху. Однако далеко не все знают...
Ипотека: монополия или конкуренция
Первичный и вторичный рынки ценных бумаг
Виды инвестиционных качеств ценных бумаг и методы их оценки
Лучше банка может быть только… брокер!
Что должен знать клиент, прежде чем заключить договор с банком
Информация, размещенная на сайте, получена из открытых источников, не претендует на полноту, актуальность и гарантированную достоверность, не предоставляется с целью оказания консультативных услуг и не является публичной офертой к осуществлению каких-либо инвестиций. Редакция проекта и авторы текстов не несут ответственности за возможные убытки, связанные с использованием содержащейся на страницах портала bankmib.ru информации. Финансовое инвестирование сопряжено с повышенным риском, в связи с чем инвесторам необходимо провести самостоятельный анализ ситуации и объектов инвестирования перед вложением средств.