В дагестанский "Эльбинбанк" выехала внеплановая проверка ЦБ вместе с сотрудниками Лубянки, сообщил телеграмм-канал "Банкста".
ТК утверждает, что банк принадлежит клану задержанного ФСБ экс-руководителя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова. ТК также утверждает, что у проверяющих есть подозрения, что банк причастен к осуществлению сомнительных операций: "Это будет непростая проверка. Она будет проверять кредитный портфель банка и связи с арестованными чиновниками, все возможные виды сомнительных операций 115-ФЗ, 171-Т, 172-Т (обнал, конверт, чёрный нал), схемы через обналичку в Краснодарском крае и Ростовской области".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Растет активность производителей.Ситуация в экономике Великобритании улучшаетсяНовая стратегия «Заубер банка»В «Промсвязьбанке» все включено!"Банк Москвы" предложил программу для работников бюджетных организацийБанк «Возрождение» обновил условия по кредитамВ Сочи откроют казино на территории СбербанкаВ ноябре россияне стали активней покупать машины в кредит и оформлять кредитные картыОн-лайн акция от банка «Уралсиб»В «Почта-банке» подешевели кредиты| CNY | 10.03 | 11.4413 | 0.04% | |
| EUR | 10.03 | 91.8979 | 0.06% | |
| USD | 10.03 | 78.7396 | -0.52% |
425 000 000 клиентов Facebook, которые не приносят доход
Лучше банка может быть только… брокер!
Ипотека: монополия или конкуренция
Виды инвестиционных качеств ценных бумаг и методы их оценки
Ипотека. Сегодня это слово у всех на слуху. Однако далеко не все знают...
Первичный и вторичный рынки ценных бумаг
Инновационные программы должны быть подвергнуты "усушке"
Что должен знать клиент, прежде чем заключить договор с банком
Патентная неизбежность для малого бизнеса
В долгах как в шелках. Рост рынка потребительского кредитования.
Правила денег от Уоррена Баффета, инвестора №1 в мире.