Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу до 29 сентября 2020 года бывшего председателем правления банка "Таврический" Сергея Сомова и бывшего заместителя председателя правления банка "Таврический" Дмитрия Гаркушу, обвиняемых в десяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Как полагает следствие, не позднее 26.03.2013 Сомов, являясь председателем правления АО "Таврический банк", вступил в преступный сговор с заместителем председателя правления банка Гаркушей и неустановленными лицами, направленный на хищение мошенническим путём денежных средств, принадлежащих указанному выше кредитному учреждению в особо крупном размере, и совместно с ними для использования в качестве компании-заёмщика и совершения фиктивных сделок, связанных якобы с легальной предпринимательской деятельностью по импорту производственного оборудования для изготовления "пресс-форм для производства стеклянных бутылок" у компании-нерезидента "Renaissance Premier S.A.", то есть использования в противоправных целях, привлекли юридическое лицо - ООО "Милан". Далее Сомов, Гаркуша и неустановленные лица, достоверно осведомлённые о том, что используемое ими для получения кредитов в качестве компании-заёмщика вышеуказанное юридическое лицо реальной предпринимательской деятельности не ведёт, действуя умышленно путем обмана, через Гаркушу, наделённого полномочиями на подписание распоряжений на выдачу кредитов, кредитных договоров и иных распорядительных документов, при этом Сомов и Гаркуша, злоупотребляя своим служебным положением, в ущерб финансовой стабильности банка, вопреки установленной в банке процедуре согласования и выдачи кредитов, в отсутствие заключения о финансовом состоянии заёмщика и решения кредитного комитета банка, заключили с ООО "Милан" в лице не состоящего с соучастниками в преступном сговоре Ч., кредитный договор на сумму кредита 66 000 000 рублей, по условиям которого со счёта АО "Банк Таврический" соучастники получили на счёт ООО "Милан", в том же кредитном учреждении, денежные средства в сумме 66 000 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.
Также Сомов и Гаркуша совершили еще 9 аналогичных преступлений - со счёта АО "Банк Таврический" соучастники получили на счёт ООО "Милан" денежные средства в общей сумме не менее 450 185 963 рублей.
Следствие сообщило, что в ходе проведения ОРМ сотрудниками СЭБ ФСБ России установлено, что обвиняемый Гаркуша предпринимал попытки воспрепятствовать полному, объективному, всестороннему расследованию уголовного дела, принимал меры к сокрытию предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела. Кроме того, он имеет связи с рядом высокопоставленных чиновников органов власти с намерением заручиться их покровительством и добиться от них оказания давления на следственные органы в целях прекращения уголовного преследования.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
После саммита G20 иностранные инвестиции в Санкт-Петербург могут вырасти на 10%.Рейтинг «МДМ банка» понизилсяРоссийский рынок акций выглядел неоднозначно, наблюдались движения в отдельных бумагахРозничные продажи в США«Банк Москвы» предложил бонусы для держателей кредитных картПодарки для пенсионеров от «Сбербанка»Новый офис «Альфа-банка»Отсрочка платежа по кредитам для малого бизнесаВсе меньше россиян верят в рубльВесенние акции от ведущих банков РоссииUSD | 01.09 | 73.80 | -0.83% | |
EUR | 01.09 | 87.83 | -0.92% |
Золото | 12.10 | 2402.61 | - | -0.21% | |
Серебро | 12.10 | 31.94 | - | -0.06% | |
Платина | 12.10 | 1731.85 | + | 0.50% | |
Палладий | 12.10 | 1743.02 | + | 0.17% |
MICEX | 06:00 | 2175.16 | -0.92% | |
RTS | 06:00 | 1104.51 | -1.31% | |
Dow Jones | 20:01 | 24360.14 | -0.50% | |
Nasdaq | 20:00 | 7106.65 | -0.47% | |
FTSE 100 | 07:47 | 7256.31 | -0.11% | |
Dax | 07:47 | 12454.89 | +0.10% | |
Cac 40 | 07:47 | 5313.09 | -0.04% | |
Nikkei 225 | 06:45 | 21835.53 | +0.26% |
Ипотека. Сегодня это слово у всех на слуху. Однако далеко не все знают...
Лучше банка может быть только… брокер!
Виды инвестиционных качеств ценных бумаг и методы их оценки
Первичный и вторичный рынки ценных бумаг
Что должен знать клиент, прежде чем заключить договор с банком
Инновационные программы должны быть подвергнуты "усушке"
Ипотека: монополия или конкуренция
425 000 000 клиентов Facebook, которые не приносят доход
Патентная неизбежность для малого бизнеса
Информация, размещенная на сайте, получена из открытых источников, не претендует на полноту, актуальность и гарантированную достоверность, не предоставляется с целью оказания консультативных услуг и не является публичной офертой к осуществлению каких-либо инвестиций. Редакция проекта и авторы текстов не несут ответственности за возможные убытки, связанные с использованием содержащейся на страницах портала bankmib.ru информации. Финансовое инвестирование сопряжено с повышенным риском, в связи с чем инвесторам необходимо провести самостоятельный анализ ситуации и объектов инвестирования перед вложением средств.