Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обвинил ОАО банк в причастности к схеме по отмыванию денег из публикации русской службы
В распоряжении ICIJ оказались документы компании Fonseca, которая, как утверждают авторы расследования, в ряде помогала клиентам отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов и обходить различные санкции. В некоторых документах упоминаются четыре фирмы, так или иначе отношение России – Sonnette overseas, International media overseas, Sunbarn Sandalwood Все эти компании в офшорах и, как связаны "Россия". Например, данным расследования, continental учреждена банком "Россия", который США называли "личным банком для высокопоставленных
Перечисленные компании участвовали в сделках, эксперты, ознакомившиеся с документами, считают
В частности, ведущий британский эксперт по делам, связанным с отмыванием королевский адвокат Эндрю Митчелл заявил, что видит признаки мнимости в упомянутых документах. Он находит в них обычной логики. Другой эксперт, Том Китинг центра исследований финансовых преступлений и безопасности заявил, что носят признаки отмывания денег. мнению, эти сделки необходимо
Всего в документах Mossack Fonseca приводится несколько подозрительных сделок перечисленных компаний общую сумму как минимум млрд
ОАО Акционерный банк "Россия" зарегистрировано в 1990 году (лицензия Уставный капитал банка составляет 547 800 рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Российский рынок акций выглядел неоднозначно, наблюдались движения в отдельных бумагахНовые карты премиум-класса от «МДМ-банка»Новый потребительский кредит «ОТП-банка»«Промсвязьбанк» обновил бонусную программуПара доллар/иена находится в ожидании решений FOMCНовый офис банка «Санкт-Петербург»ВТБ24 меняет правила реструктуризации валютной ипотекиБанк "Уралсиб" запустил акцию "Приведи партнера" для юридических лиц и индивидуальных предпринимателейУлучшение ипотечных условий «Сбербанка»Что такое биткоины и криптовалютаUSD | 01.09 | 73.80 | -0.83% | |
EUR | 01.09 | 87.83 | -0.92% |
Золото | 12.10 | 2402.61 | - | -0.21% | |
Серебро | 12.10 | 31.94 | - | -0.06% | |
Платина | 12.10 | 1731.85 | + | 0.50% | |
Палладий | 12.10 | 1743.02 | + | 0.17% |
MICEX | 06:00 | 2175.16 | -0.92% | |
RTS | 06:00 | 1104.51 | -1.31% | |
Dow Jones | 20:01 | 24360.14 | -0.50% | |
Nasdaq | 20:00 | 7106.65 | -0.47% | |
FTSE 100 | 07:47 | 7256.31 | -0.11% | |
Dax | 07:47 | 12454.89 | +0.10% | |
Cac 40 | 07:47 | 5313.09 | -0.04% | |
Nikkei 225 | 06:45 | 21835.53 | +0.26% |
Что должен знать клиент, прежде чем заключить договор с банком
Инновационные программы должны быть подвергнуты "усушке"
Ипотека. Сегодня это слово у всех на слуху. Однако далеко не все знают...
Ипотека: монополия или конкуренция
Виды инвестиционных качеств ценных бумаг и методы их оценки
Патентная неизбежность для малого бизнеса
Первичный и вторичный рынки ценных бумаг
Лучше банка может быть только… брокер!
425 000 000 клиентов Facebook, которые не приносят доход
Информация, размещенная на сайте, получена из открытых источников, не претендует на полноту, актуальность и гарантированную достоверность, не предоставляется с целью оказания консультативных услуг и не является публичной офертой к осуществлению каких-либо инвестиций. Редакция проекта и авторы текстов не несут ответственности за возможные убытки, связанные с использованием содержащейся на страницах портала bankmib.ru информации. Финансовое инвестирование сопряжено с повышенным риском, в связи с чем инвесторам необходимо провести самостоятельный анализ ситуации и объектов инвестирования перед вложением средств.