Четверо бывших руководителя филиала "Газпромбанка" в Швейцарии 30 марта 2023 года были признаны виновными "в халатном отношении к своим обязанностям в области банковского комплаенса" и приговорены к денежным штрафам. Испытательный срок составляет два года.
Банкиров обвиняли в оказании помощи Сергею Ролдугину, концертирующему виолончелисту, которого швейцарское правительство окрестило "кошельком Путина". Всего через его счета прошли около 50 млн евро. Судья отметил, что у суда не осталось сомнений в том, что Ролдугин не был истинным владельцем этих денег.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Рейтинг «МДМ банка» понизился"Юникредит банк" предлагает кредиты на приобретение подержанных автомобилей.Новый кредит «МТС-банка»Подарки для пенсионеров от «Сбербанка»В Сочи откроют казино на территории СбербанкаНакануне выходных рубль стабилизировался«Мультибизнес» для малого бизнесаКурс евро отражает состояние европейской экономикиЧто ожидает Британию после BrexitНовая услуга от группы ВТБUSD | 01.09 | 73.80 | -0.83% | |
EUR | 01.09 | 87.83 | -0.92% |
Патентная неизбежность для малого бизнеса
Ипотека: монополия или конкуренция
Ипотека. Сегодня это слово у всех на слуху. Однако далеко не все знают...
Виды инвестиционных качеств ценных бумаг и методы их оценки
Первичный и вторичный рынки ценных бумаг
Инновационные программы должны быть подвергнуты "усушке"
Лучше банка может быть только… брокер!
425 000 000 клиентов Facebook, которые не приносят доход
Что должен знать клиент, прежде чем заключить договор с банком
Информация, размещенная на сайте, получена из открытых источников, не претендует на полноту, актуальность и гарантированную достоверность, не предоставляется с целью оказания консультативных услуг и не является публичной офертой к осуществлению каких-либо инвестиций. Редакция проекта и авторы текстов не несут ответственности за возможные убытки, связанные с использованием содержащейся на страницах портала bankmib.ru информации. Финансовое инвестирование сопряжено с повышенным риском, в связи с чем инвесторам необходимо провести самостоятельный анализ ситуации и объектов инвестирования перед вложением средств.