Телеграмм-канал "Банкста" сообщил о том, "Генеральной прокуратурой Швейцарской Конфедерации начато расследование по факту отмывания банкстером Сережей Бажановым, экс-сенатором, экс-владельцем рухнувшего в 2018 году питерского банка МБСП, более 200 млн евро средств вкладчиков через связанную с ним кипрскую компанию Hervet, при участии ряда европейских банков, в том числе швейцарского банка UBS".
Напомним, что Банк России сначала 16 октября 2018 года назначил в "Международный банк Санкт-Петербурга" (МБСП) временную администрацию, отстранил руководств и акционеров банка от его управления, ввёл мораторий на требования кредиторов. А уже 31 октября 2018 года Банк России отозвал у МБСП лицензию на осуществление банковских операций, насчитав "дыру" в капитале банка ("дисбаланс между стоимостью активов и обязательств банка") в размере "более 15,5 млрд рублей".
Дальше, 19 февраля 2019 года регулятор сообщил об "обнаружении в действиях должностных лиц банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов банка". Сергей Бажанов на следующий день сообщил ряду СМИ, что "никаких операций по выводу активов в МБСП не было".
Издание "Фонтанка" 25 декабря 2019 года сообщила, что в Следственном комитете по Северо-Западу возбуждено уголовное дело по статье 172.1 УК – «Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации». Возбуждено оно в отношении неустановленных лиц из числа руководства и правления МБСП. Причём, по данным "Фонтанки", уголовное дело удалось возбудить лишь с пятой попытки. Это при том, что, как стало известно изданию: "из банка незаконно выведены около 9 млрд рублей".
В настоящее время Сергей Бажанов находится за пределами России.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
"МДМ банк" объявил о запуске обновленного предложения по ипотечному кредитованию.Образование банковского союза и национальные бюджетыНовая карта «Альфа-банка» для юридических лицОптимизм в малом бизнесе США Рынок недвижимости США немного поднялсяЗаседание Федерального комитета. Ситуация на рынках.В «МДМ банке» начали ипотечную «Программу лояльности»Новый кредит для малого бизнеса от «Сбербанка»Снижение ставок по потребительским кредитамВ «Почта-банке» подешевели кредитыUSD | 01.09 | 73.80 | -0.83% | |
EUR | 01.09 | 87.83 | -0.92% |
Ипотека: монополия или конкуренция
425 000 000 клиентов Facebook, которые не приносят доход
Виды инвестиционных качеств ценных бумаг и методы их оценки
Патентная неизбежность для малого бизнеса
Первичный и вторичный рынки ценных бумаг
Что должен знать клиент, прежде чем заключить договор с банком
Ипотека. Сегодня это слово у всех на слуху. Однако далеко не все знают...
Инновационные программы должны быть подвергнуты "усушке"
Лучше банка может быть только… брокер!
Информация, размещенная на сайте, получена из открытых источников, не претендует на полноту, актуальность и гарантированную достоверность, не предоставляется с целью оказания консультативных услуг и не является публичной офертой к осуществлению каких-либо инвестиций. Редакция проекта и авторы текстов не несут ответственности за возможные убытки, связанные с использованием содержащейся на страницах портала bankmib.ru информации. Финансовое инвестирование сопряжено с повышенным риском, в связи с чем инвесторам необходимо провести самостоятельный анализ ситуации и объектов инвестирования перед вложением средств.