Банк России намерен в течение июля завершить проверку всех российских банков на соответствие формальным требованиям Международной организации по борьбе с легализацией доходов, полученных незаконным путем (FATF). Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Виктор Мельников. Банк России проводит такие проверки с середины апреля.
В целом банковская система законопослушно подошла к выпопнению этих требований. Теперь дело за повышением качества самой работы на соответствие этим требованиям, в том числе за повышением уровня знаний сотрудников банков и самого Банка России. В настоящее время большое значение уделяется учебным мероприятиям, и Банк России проводит совместно с другими финансовыми организациями специальные обучающие семинары. «Мы довольны тем, что система пошла и банки втянулись в эту работу», - сказал В. Мельников, отметив, что все пункты требований FATF к России исполнены.
Кроме того, В. Мельников сообщил, что в настоящее время, по некоторым оценкам, 3% экспортной валютной выручки остается за рубежом, в то время как в середине 90-х гг. этот показатель составлял порядка 50%. Он затруднился оценить объем утечки капитала в настоящее время.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Классика сбережений - вклад в банке. Услуги на рынке валютных обменов FOREX. Дилинговые центры FOREX. Стратегии управления инвестиционным портфелем. Оптимальный выбор — фьючерсы. Отечественный рынок производных финансовых инструментов. Есть ли вечные ценности или имеет ли смысл инвестировать в золото, серебро, платину и платиноиды? Модели ипотечного кредитования и перспективы их применения. Зарубежная недвижимость. Домик у моря. Инфляция или укрепление рубля: какое из зол меньше? Золото как инструмент оптимизации инвестиционного портфеля.425 000 000 клиентов Facebook, которые не приносят доход
Инновационные программы должны быть подвергнуты "усушке"
Ипотека: монополия или конкуренция
Лучше банка может быть только… брокер!
Ипотека. Сегодня это слово у всех на слуху. Однако далеко не все знают...
Патентная неизбежность для малого бизнеса
Виды инвестиционных качеств ценных бумаг и методы их оценки
Первичный и вторичный рынки ценных бумаг
Что должен знать клиент, прежде чем заключить договор с банком
Информация, размещенная на сайте, получена из открытых источников, не претендует на полноту, актуальность и гарантированную достоверность, не предоставляется с целью оказания консультативных услуг и не является публичной офертой к осуществлению каких-либо инвестиций. Редакция проекта и авторы текстов не несут ответственности за возможные убытки, связанные с использованием содержащейся на страницах портала bankmib.ru информации. Финансовое инвестирование сопряжено с повышенным риском, в связи с чем инвесторам необходимо провести самостоятельный анализ ситуации и объектов инвестирования перед вложением средств.