Россия не попала в "чёрный" и "серый" списки FATF

"Межправительственная комиссия по финансовому мониторингу" (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) на заседании в Париже с 19 по 23 июня 2023 года могла поднять вопрос о внесении России в чёрный список организации. Но не стала этого делать.

Если бы это случилось - любые денежные переводы в Россию признали крайне рискованными. Такими же рискованными, как переводы в Северную Корею, Иран и Мьянму. Которые уже находятся в чёрном списке FATF.

Внесение России в чёрный список сильно усложнило бы внешнюю торговлю страны. Любые иностранные банки (и не только из недружественных стран) могли начать возводить препятствия (формальные и неформальные, вплотьдо отказа в обслуживании) в работе любым компаниям и банкам из РФ, как страны, попавшей в чёрный список FATF. Однако, всё же, внесение страны в чёрный список не замораживает внешнюю торговлю до нуля.

В феврале 2023 года FATF остановила членство России в организации.